آمریکا سه شهروند دیگر ایرانی را به ارسال کالا به ایران و نقض قوانین مربوط به تحریم‌ها و پولشویی متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا این سه تن را عبدالله مومنی، آرش یوسفی جم و امین یوسفی جم معرفی کرده است. اطلاعات بیشتری از هویت متهمان و همچنین جزییات داد و ستد آن‌ها منتشر نشده است.

***

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد علیه سه شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای صدور کالاهای آمریکایی به ایران اعلام جرم کرده است.

بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا که روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه منتشر شد، این سه نفر عبارتند از:

«عبدالله مومنی روستانی» که با نام‌های «عبدالله مومنی» و «امیر امیری» نیز شناخته می‌شود، ۴۴ ساله، شهروند ایران و احتمالا ساکن ایران

«آرش یوسفی جم»، ۳۲ ساله، شهروند ایران و ساکن اونتاریوی کانادا که ۲۳ دسامبر (سه هفته پیش) به دست ماموران آمریکا بازداشت شد،

و «امین یوسفی جم»، ۳۳ ساله، شهروند ایران و ساکن اونتاریوی کانادا.

دادستانی آمریکا این سه نفر را به توطئه برای ارسال کالاهای آمریکایی به ایران که ناقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی به شمار می‌رود، و همچنین نقض مقررات مربوط به معامله با ایران و تحریم‌های ایران متهم کرد.

بنابر همین گزارش، این افراد متهم به تلاش برای قاچاق کالا از آمریکا و همچنین پولشویی بین‌المللی هستند.

بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، این سه نفر متهم‌اند که از ماه ژانویه ۲۰۱۵ تا ماه فوریه ۲۰۱۷ با فریب شرکت‌های آمریکایی، اقلامی را از طریق امارات متحده عربی به ایران صادر کرده‌اند.

با این حال وزارت دادگستری آمریکا اشاره به نوع کالاهای ارسال‌شده به ایران یا جزییات دیگری از داد و ستد احتمالی این سه نفر نکرده است.

همچنین درباره این سه شهروند ایرانی نیز اطلاعات بیشتری ارایه نشده است.

به نوشته این اطلاعیه، آن‌ها در حالی که خارج از ایالات متحده زندگی می‌کنند (کانادا و ایران) از طریق واسطه‌هایی در کشورهای مختلف، با شرکت‌های آمریکایی داد و ستد کرده و به آن‌ها اطلاعات غلط و گمراه‌کننده داده‌اند.

هر یک از این افراد در صورت اثبات اتهام‌هایشان با مجازات‌های حبس و زندان روبه‌رو خواهند بود؛ پنج سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه به خاطر نقض قوانین صادرات و قاچاق کالا، و ۲۰ سال زندان به همراه ۵۰۰ هزار دلار جریمه به دلیل نقض قوانین پولشویی.

نزدیکان عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سابق، تایید کرده‌اند که مشخصات ذکر شده با مشخصات او تطابق دارد اما از دلیل قرار گرفتن نام او در این فهرست تحریم مطلع نیستند. مومنی قرار است پس از اطمینان از این موضوع بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کند.

هنوز واکنشی از سوی دو شهروند ایرانی دیگر نیز منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط:

 

ماجرای پولشویی یک ایرانی در کانادا؛ از دستگیری با ساک‌های پر از پول در تورنتو تا فرار به تهران

رمزگشایی از پول‌شویی در کانادا؛ دلارهای ایرانی که از ایران خارج نمی‌شوند؟

پول شویی یعنی چه؟ پول کثیف چه طور شسته می شود؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}