ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در کنار کره شمالی

۵ اسفند ۱۴۰۲

خواندن در ۲ دقیقه

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی گفته شده که ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییری در «برنامه اقدام» ارائه نکرده و حکومت ایران در ژوئن سال ۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵) متعهد شد تا کمبودهای راهبردی در مقرارت و قوانین را جبران کند.

بر اساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه در کنار کره شمالی باقی خواهد ماند. این گروه بین‌المللی همچنین از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این دو کشور اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند.

گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد، در فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام شد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است.

اف‌ای‌تی‌اف از اکتبر سال ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داده بود که در روابط مالی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف ضروری است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود تصریح کرده است تا زمانی کمبودهای موجود را رفع نکند همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند.

جمهوری اسلامی قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی، چهار لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم لوایح «پالرمو» و کنوانسیون‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

پیشتر در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، به تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب آن مخالفت کردند. مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران می‌گویند در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.

این نهاد بین‌المللی روز جمعه چهارم اسفند با انتشار لیست پولشویی خود همچنین اعلام کرده که «امارات متحده عربی» را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. در حال حاضر ۲۱ کشور بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه ، ویتنام و یمن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.