تعقیب قضایی سه ایرانی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در کانادا

بر اساس گزارش خبرگزاری کانادایی «سی‌بی‌سی»، سه ایرانی که به اتهام پنهان کردن صدها میلیون دلار و کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت تعقیب اف‌بی‌آی آمریکا هستند، در کانادا زندگی می‌کنند.

این شبکه خبری کانادا روز چهارشنبه ۲۶ بهمن در گزارشی این سه نفر را تاجرانی فعال در کانادا در بازار املاک و مستغلات معرفی کرده است. اسامی این سه نفر، سلیم هناره، خلیل هناره و سعید (سام) تراب ابطحی اعلام شده است.

سلیم هناره در وب‌سایت شخصی‌اش خود را مدیرعامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو و با عنوان «نام برتر در صنعت خودش» معرفی می‌کند. با این حال آمریکا پیشتر در ارتباط با فعالیت‌های سلیم هناره، دو صرافی «پرسپولیس» و «راسکو» در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود.

خلیل هناره، در شبکه‌های اجتماعی خود را یک دلال املاک و مستغلات مستقر در تورنهیل، انتاریو، معرفی کرده و سام تراب ابطحی نیز که متهم به همکاری با جمهوری اسلامی است، در وب‌سایت این شرکت به عنوان معاون یک شرکت خصوصی وام‌دهی مرتبط با سلیم هناره معرفی شده است.

یک هیئت منصفه عالی کالیفرنیا در آوریل سال ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی وجود دارد.

کیفرخواست صادر شده در آوریل سال ۲۰۲۱، در دادگاه کالیفرنیا ادعا می‌کند که در این پرونده، حداقل از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸، بیش از ۷۵۰ میلیون دلار فرار از تحریم وجود داشته که در جریان آن به خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا از سوی جمهوری اسلامی هم کمک شده است.  در صورت رای دادگاه این سه متهم  ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شوند.

پیشتر جاستین تردو، نخست‌وزیر کانادا، گفته بود که «کشورش دیگر به عنوان پناهگاه برای افرادی که از رژیم فاسد و وحشتناک ایران سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.»