۴هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز؛ احتمال پولشویی، فرار مالیاتی و جرائم اقتصادی

هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، با هشدار نسبت به فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در کشور، اعلام کرد بیش از چهار هزار صندوق بدون مجوز در ایران فعال هستند که به دلیل نبود نظارت، می‌توانند بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرائم اقتصادی باشند.

هادی خانی گفت این صندوق‌ها از منظر قانون مبارزه با پولشویی «مظنون به پولشویی» محسوب می‌شوند؛ نه به این معنا که مرتکب جرم شده‌اند، بلکه به دلیل فقدان نظارت و شفافیت، ظرفیت بالایی برای سوءاستفاده‌های مالی دارند.

او با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره نحوه استفاده از این صندوق‌ها، افزود که باید مشخص شود آیا این نهادها به ابزاری برای فرار مالیاتی، جرائم اقتصادی یا حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند یا خیر. به گفته او، جلوگیری از گسترش این صندوق‌ها و قرار دادن آنها زیر چتر نظارتی، از اولویت‌های نهادهای مسئول است.

خانی همچنین از شناسایی مواردی خبر داد که در آن برخی فعالان اقتصادی از حساب‌ها و ابزارهای مالی متعلق به صندوق‌های معاف از مالیات برای پنهان کردن درآمدها و کاهش پرداخت مالیات استفاده کرده‌اند.

رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد بررسی فعالیت این صندوق‌ها از سال گذشته آغاز شده و در این زمینه به استانداران چند استان نیز هشدار داده شده است. او تأکید کرد که در کنار حدود دو هزار صندوق دارای مجوز، بیش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز در کشور فعالیت می‌کنند و ساماندهی آنها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

به گفته خانی، هدف نهایی این طرح، افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و هدایت صندوق‌های فاقد مجوز به سمت دریافت مجوزهای قانونی و فعالیت تحت نظارت رسمی است.