Informe: Teherán utilizó bancos del Reino Unido para evadir sanciones

La República Islámica de Irán ha utilizado dos grandes bancos del Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan para evadir sanciones, informó el Financial Times.

Según documentos  a los que accedió el periódico británico, Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas con fachadas británicas, que en realidad son  propiedad de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede en Londres.

Tanto la Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el estado, como su filial británica, PCC UK, están bajo sanciones estadounidenses desde 2018.

Pero el Financial Times citó documentos, correos electrónicos y registros contables que demuestran que el PCC UK ha seguido operando desde una oficina en el centro de Londres utilizando entidades fachada en Gran Bretaña y otros países como China.

“Francamente, se trata de una sorprendente falta de acción al unísono con nuestros aliados para acabar con la financiación de un régimen hostil”, dijo Liam Byrne, presidente del Comité de Negocios y Comercio de la Cámara de los Comunes. "Es increíble que una empresa sancionada por Estados Unidos esté comerciando libremente en Londres".

Lloyds y Santander, con sede en España, declinaron hacer comentarios específicos sobre el informe del FT, pero dijeron que están comprometidos a cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias.

Estados Unidos acusa al PCC de ser parte de una red que ha recaudado cientos de millones de dólares para la Fuerza expedicionaria Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y ha trabajado con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias proxy de la República Islámica.